تغريم بنك من ليختنشتاين 24 مليون دولار لتسوية قضية تهرب ضريبي في أمريكا
31 - يوليو - 2013
حجم الخط
0
واشنطن – د ب أ: أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء تغريم بنك من إمارة ليختنشتاين 23.8 مليون دولار لصالح الحكومة الأمريكية لتفادي ملاحقته قضائيا بتهمة عدم الكشف عن حسابات عملاء من الولايات المتحدة. كما وافق بنك ليختنشتاينشه لاندسبنك ومقره مدينة فادوز عاصمة الإمارة على تسليم السلطات الأمريكية معلومات عن أكثر من 200 مودع أمريكي. ونتيجة للاتفاق بين البنك والحكومة الأمريكية لن يتم توجيه أي اتهامات جنائية إليه مع الاحتفاظ بسرية حسابات العملاء الأمريكية خلال الفترة من 2001 إلى 2011. في الوقت نفسه فإن قيمة التسوية التي تم التوصل إليها عبارة عن حوالي 16.3 مليون دولار قيمة ضرائب كانت مستحقة على الحسابات السرية وأكثر من 7.5 مليون دولار قيمة ضرائب كانت مستحقة على أصحاب الحسابات. وقالت كاترين كينللي المدعي العام المساعد الأمريكي إن اتفاقية عدم الملاحقة القضائية تعالج أخطاء الماضي التي ارتكبها بنك ليختنشتاينشه لاندسبنك عندما سمح للمودعين بالتهرب من الضرائب المستحقة عليهم للخزانة الأمريكية باستخدام حسابات مصرفية سرية. واعترفت المدعي العام المساعد ‘بالجهد الاستثنائي’ الذي تم بذله لتغيير قوانين البنوك في إمارة ليختنشتاين الأوروبية العام الماضي بحيث أصبح في مقدور البنك تقديم المعلومات المصرفية للسلطات الأمريكية عن المودعين الأمريكيين الذين يتهربون من الضرائب.
