قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن «أوراق بنما» المسربة التي تعرض أصحاب آلاف من حسابات البنوك السرية للمساءلة لاحتمال انتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع قد تشكل الأساس لمراجعة من قبل اللجنة.
وسئلت كارا نوفاكو بروكماير رئيسة وحدة مكافحة ممارسات الفساد بالخارج والتابعة للجنة عما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تتابع التقارير الخاصة بأوراق بنما وعن خططها المتعلقة بالتحقيق بشكل عام فقالت إنه لا يمكنها التعليق على هذا الأمر تحديدا لكنها أشارت إلى أن المعلومات المتاحة للجميع تمثل إحدى السبل العديدة التي تنظرها اللجنة. وسئلت عما إذا كان هذا ردا مؤكدا على السؤال الأول فقالت «نعم.. نحن ننظر في كل المصادر العامة.» وكانت بروكماير تتحدث في مؤتمر أقيم يوم الأربعاء تحت رعاية اتحاد قطاع الأوراق والأسواق المالية. ولم تذكر تفاصيل. وقال متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات لاحقا إن تصريحاتها لا تعني تأكيد اتخاذ اللجنة إجراء رسمياً فيما يتعلق بأوراق بنما المسربة من شركة موساك فونسيكا القانونية في بنما.
وشركة موساك فونسيكا متخصصة في تأسيس شركات بالخارج كثيراً ما تستخدم لإخفاء أموال سياسيين وشخصيات عامة في أنحاء العالم. وأشارت ملايين الوثائق التي جرى تسريبها إلى حسابات العديد من السياسيين ورجال الأعمال في شتى أنحاء العالم بالخارج إلا أن أثرها على الولايات المتحدة ما زال محدودا حتى الآن.
وقال مسؤولون بقطاع المال في المؤتمر الذي تركز على مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية إن غسل الأموال خط أحمر يشير إلى نطاق واسع من الممارسات غير القانونية وأبرزها تجارة المخدرات وتمويل شبكات الإرهاب.
كما أن له دوراً أقل وضوحاً وإن كان حاسما ً في العديد من قضايا الرشوة والفساد بين مسؤولي القطاع العام والشركات الخاضعة لإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. (رويترز)
